公告日期：2017-06-21

证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州星推网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月6日上午10:00



结束时间： 2017年7月6日上午11:00



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于杭州星推网络科技股份有限公司<股票发行方案>的议案》；



2、《关于签署附生效条件的<杭州星推网络科技股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》；



3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



4、《关于修订<杭州星推网络科技股份有限公司章程>的议案》；5、《关于制定<杭州星推网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



6、《关于以本次募集资金置换预先偿还银行贷款自有资金的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年7月6日9:00-10:00



（三）登记地点



杭州星推网络科技股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周杭健



联系电话：0571—85265500



传真：0571—85265500



联系地址：浙江省杭州市上城区西湖大道259号清波商厦E507



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《杭州星推网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



杭州星推网络科技股份有限公司



董事会



2017年6月21日




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