公告日期：2017-08-22

证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长来罡



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州星推网络科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《杭州星推网络科技股份有限公司2017年半年度报



告》的议案。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司2017年半年度报



告予以汇报。具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业



股份转让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《杭州星推网络科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于更正<杭州星推网络科技股份有限公司2016年



半年度报告>的议案》。



1、议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州星推网络科技股份有限公司2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-036）、《杭州星推网络科技股份有限公司2016年半年度报告（更正后）》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容：



公司因流动资金紧张原因，于2017年3月10日向参股公司杭州



推特文化传媒有限公司借款人民币40万元并签订了借款协议，约定



公司于2017年8月31日前一次性归还借款，无需支付利息。因杭州



推特文化传媒有限公司为公司关联公司，本次交易构成关联交易，不存在损害公司及其股东利益的情况。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公司为杭州推特文化传媒有限公司股东，公司董事长、控股股东、实际控制人来罡在杭州推特文化传媒有限公司担任董事，故来罡回避表决此议案。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。



1、议案内容：



因公司业务发展需要，需向有关部门申请增加两项经营范围，分别为影视制作（凭有效许可证经营）；经营演出经纪业务（凭有效许可证经营），因此需对《公司章程》进行如下修改：



《公司章程》第二章第十条原为：



本公司经营范围为：服务：计算机网络、计算机软件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承办展览展示服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；批发、零售；计算机软件、电子产品、通信设备（除专控）。



现改为：



本……
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