公告日期：2017-09-20

公告编号： 2017—048

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证券代码： 836511 证券简称： 星推网络 主办券商： 江海证券

杭州星推网络科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 20 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长来罡

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《股

东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 名，持

有表决权的股份 29,411,764 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017—048

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(一)审议通过《关于选举石峰为公司董事的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 8 月 31 日收到董事金恝女士递交的辞去董事职务

的申请，原董事金恝女士因个人原因辞去公司董事职务，金恝女士辞

去董事职务后导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名石峰先生为公司董事候选

人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日为止。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,411,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《杭州星推网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东

大会决议》；

（二） 石峰简历。

杭州星推网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日


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