公告日期：2016-05-17

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投

中汇税务咨询股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长余强

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2016年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2015 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份42,817,650股，占公司股份总数的85.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中汇税务咨询股份有限公司2015年年度报告》（公告号：2015-004）、《中汇税务咨询股份有限公司2015年

年度报告摘要》（公告号：2016-005）。

2.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《公司2015年度审计报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《公司2015年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

本年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《公司2016年度财务预算报告》的议案

1.议案表决结果：

同意股数42,817,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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