公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-012

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投

中汇税务咨询股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月25日，信函方式。

2、会议召开时间：2016年8月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《中汇税务咨询股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-012

（二）审议通过《关联交易决策制度》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《关于公司现金分红的预案》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《补充确认公司日常性关联交易的议案》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《关联交易议案》

议案表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《中汇税务咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》中汇税务咨询股份有限公司

监事会

2016年8月8日


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