公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-018

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投

中汇税务咨询股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《中汇税务咨询股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年8月23日上午9:30点

结束时间： 2016年8月23日上午11:30点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2016-018

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：中汇(浙江)税务师事务所有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关联交易决策制度》；

（二）审议《2016年半年度利润分配预案的公告》；

（三）审议《补充确认公司偶发性关联交易的议案》；

（四）审议《关联交易议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间: 2016年8月22日10时至15时

（三）登记地点：中汇(浙江)税务师事务所有限公司会议室。

四、其他

公告编号：2016-018

（一）会议联系方式

联系人：高峰

联系电话：010-57961188

传真号码：010-57961199

联系地址：北京市朝阳区东三环中路5号院财富金融中心19层（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》（二）《中汇税务咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》中汇税务咨询股份有限公司

董事会

2016年8月8日


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