公告日期：2016-09-14

公告编号：2016-021

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投

中汇税务咨询股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月9日，信函方式。

2、会议召开时间：2016年9月14日

3、会议召开地点：中汇江苏税务师事务所有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《中汇税务咨询股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为王华，受托董事姓名为陈欣。

二、议案审议情况

公告编号：2016-021

（一）审议通过《修订公司章程的议案》，并提请公司2016年第二

次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议《股票发行方案》，鉴于涉及该议案的关联董事较多，

非关联董事人数不足3人，将直接提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

全体董事均属于关联董事，均回避表决。

（三）审议《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议

案》鉴于涉及该议案的关联董事较多，非关联董事人数不足3人，将直接提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。

全体董事均属于关联董事，均回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于对外投资的议案》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《募集资金管理制度》，并提请公司2016年第二次

临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《召开2016年第二次临时股东大会议案》。

公告编号：2016-021

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中汇税务咨询股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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