公告日期：2016-09-30

公告编号：2016-027

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投

中汇税务咨询股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月22日，信函方式。

2、会议召开时间：2016年9月29日

3、会议召开地点：中汇税务咨询股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《中汇税务咨询股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》。

公告编号：2016-027

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》中汇税务咨询股份有限公司

董事会

2016年9月30日


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