公告日期：2017-01-10

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投



中汇税务咨询股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月9日



2、会议召开地点：中汇税务咨询股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场、通讯



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长余强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已于2016年12月23日在全国中小企业股份转让系



统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《中汇税务咨询股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，



持有表决权的股份48,975,000股，占公司股份总数的97.95%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《中汇税务咨询股份有限公司股票发行终止的议案》1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于股票发行终止的提示性公告》（公告号：2016-031）。



2、议案表决结果：



同意股数29,312,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案余强、杨波、孙洋、徐燕芸、袁小强、陈欣、王华、姚惠明、邵瑜、徐立平、郑伟回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理终止股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



（1）授权董事会办理公司与主办券商、招商银行股份有限公司北京京广桥支行签署《<募集资金三方监管协议>之解除协议》；



（2）授权董事会办理公司与发行对象签署《<附生效条件的股份认购合同>之解除协议》；



（3）授权董事会办理发行对象认购款项退回事宜。



2、议案表决结果：



同意股数48,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(三)审议通过《修订公司章程的议案》



1、议案内容



因公司经营管理需要，公司拟减少1名董事。



原公司章程第一百零二条为：第一百零二条 董事会由8名董事组



成、设董事长1人。



现拟修改为：第一百零二条 董事会由7名董事组成、设董事长1



人。



2、议案表决结果：



同意股数48,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



四、备查文件目录



(一)《2017年第一次临时股东大会决议》



中汇税务咨询股份有限公司



董事会



2017年1月10日




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