公告日期：2017-04-26

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投



中汇税务咨询股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，信函方式。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：中汇（浙江）税务师事务所有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《中汇税务咨询股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度报告及其摘要》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度财务报表及审计报告》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（七）审议《补充确认偶发性关联交易的议案》



本议案因有表决权的董事人数不足三人，故将直接提交公司股东大会审议。



（八）审议《预计2017年度日常性关联交易的议案》



本议案因有表决权的董事人数不足三人，故将直接提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017年度审计机构的议案》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



本议案提请2016年度股东大会审议。



（十一） 审议通过《关于对外投资的议案》



议案内容：公司全资子公司中汇（北京）税务师事务所有限公司拟全资设立二级子公司霍尔果斯中汇企业管理咨询有限公司(以工商行政管理部门核准为准)，注册地为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县霍尔果斯地区，注册资本为 人民币100,000.00元。



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



（十二） 审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议



案》



议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》中汇税务咨询股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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