公告日期：2017-05-17

证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投



中汇税务咨询股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长余强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统



公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《2016年年度



股东大会通知公告》(公告编号:2017-013)。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份31,904,050股，占公司股份总数的63.81%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数31,904,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数31,904,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中汇税务咨询股份有限公司2016年年度报告》（公告号：2017-008）、《中汇税务咨询股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告号：2017-009）。



2、议案表决结果：



同意股数31,904,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务报表及审计报告》



1、议案表决结果：



同意股数31,904,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意股数31,904,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,不需回避表决。



(六)审议通过《公司2017年度财务预算报告》



1、议案表决结果：



同意股数30,684,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的



96.18%；反对股数1,220,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的3.82%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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