公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-018



证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投



中汇税务咨询股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月9日 14:00



结束时间： 2017年8月9日 16:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-018



本次股东大会的股权登记日为2017年8月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东的法定代表人须持法人代表证明书、本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；自然人股东须持本人身份证及持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授 权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年8月9日 9:00至12:00



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-018



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：高峰



联系电话：010-57961188



传真号码：010-57961199



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



（二）《中汇税务咨询股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



中汇税务咨询股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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