公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-019



证券代码:836571 证券简称：创乐人 主办券商：广州证券



上海创乐人企业发展股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海创乐人企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月28日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月17日以书面、邮件方式送达各位董事。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议出席人数超过公司董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长邱国金召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票表决方式进行表决并形成以下决议：



（一）审议通过《关于审议公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上 公告编号：2017-019



海创乐人企业发展股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。



2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会进行表决。



（二）审议通过《关于审议公司<关于 2017 年半年度募集资金



存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



1、议案内容：



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，制定了《上海创乐人企业发展股份有限公司公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《上海创乐人企业发展股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。



2、表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-019



本议案无需提交股东大会进行表决。



（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容



财政部于2017年5月10日发布了修订后的《企业会计准则第



16---政府补助》，根据该准则中的第四章“衔接规定”第十八条“企业对2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”。 2.表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会情况



本议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件



《上海创乐人企业发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告！



上海创乐人企业发展股份有限公司



董事会



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