公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-035



证券代码:836571 证券简称：创乐人 主办券商：广州证券



上海创乐人企业发展股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要经有关部门批准或履行特殊程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月20日上午09时00分



结束时间：2017年12月20日上午12时00分



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



公告编号：2017-035



本次股东大会的股权登记日为2017年12月15日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路 1388 号民润大



厦 3 号楼一层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于部分变更公司募集资金用途的议案》。



议案内容：具体内容详见公司于2017年12月5日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



披露的《上海创乐人企业发展股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-033）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2017-035



（二）登记时间:2017年12月19日9:00至17:00



（三）登记地点



上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路 1388号民润大厦3号楼一层



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路1388号民润大厦



3号楼一层。



联系人：闫萍



联系电话：021-53063985



联系传真：021-53063631



E-mail:https://1458esb.com



（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



上海创乐人企业发展股份有限公司



董事会



2017年12月5日


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