公告日期：2018-04-26

证券代码:836571 证券简称：创乐人 主办券商：广州证券



上海创乐人企业发展股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日上午09时00分



结束时间： 2018年5月16日上午12时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师。



（七）会议地点：上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路1388号民润大



厦3号楼一层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；



本议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》。



（二）《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；



本议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》。



（三）《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》；



本议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-005）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。



（四）《关于制定<公司2017年度财务决算报告>的议案》；



本议案内容：《公司2017年度财务决算报告》。



（五）《关于制定<公司2018年度财务预算报告>的议案》；



本议案内容：《公司2018年度财务预算报告》。



（六）《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》；



本议案内容：根据公司2017年经营状况，本年度不进行利润分



配。



（七）《关于聘请2018年度审计机构的议案》；



本议案内容：聘请中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会通过之日起计算。



（八）《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；



本议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海创乐人企业发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。



（九）《关于审议<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》；



本议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2018-009）。



（十）《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》；本议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海创乐人企业发展股份有限公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-010）。



（十一）《关于增加公司2017年度借款融资额度的议案》；



本议案内容：公司于2017年3月23日召开第一届董事会第九次



会议，审议通过了《关于公司2017年度……
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