公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-020
证券代码：836571 证券简称：ST创乐人 主办券商：广州证券
上海创乐人企业发展股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月4日上午09时00分

结束时间：2018年7月4日上午12时00分
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-020
1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月29日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室。二、会议审议事项

（一）《关于公司2018年度申请借款融资额度的议案》

本议案内容：结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来业务发展需要，公司拟于2018年度向金融机构或其他法人、个人主体申请借款融资金额不超过1,500万元，在此额度内由公司根据实际资金需求办理具体借款手续，该额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，有效期内借款额度可循环使用。

在上述额度范围及有效期内，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署借款融资相关合同/协议等法律文件。

（二）《关于公司主营业务变更的议案》

本议案内容：基于公司战略发展规划和主营业务收入来源变化，公司拟决定将主营业务由移动健康管理服务及产品和提供互联网推广服务变更为食品、化妆品、电子产品的销售业务，健康养生服务，

公告编号：2018-020
由于公司主营业务拟发生变更将导致公司所属行业发生变化。

（三）《关于更换公司监事的议案》

本议案内容：近日，公司收到公司监事徐江华的书面辞职报告，公司监事徐江华因个人原因向公司申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名王玲玲为公司第一届监事会监事候选人。

根据《公司章程》等相关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间:2018年7月3日9:30至17:00
（三）登记地点

上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室。
四、其他
（一）会议联系方式


公告编号：2018-020
联系地址：上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室。
联系人：闫萍

联系电话：021-53063985

联系传真：021-53063631

E-mail:https://1458esb.com
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

（一）《上海创乐人……
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