公告日期：2018-09-25

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第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方

式通知

5.会议主持人：邱国金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议出席人数超过董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长邱国金召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邱国金为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名邱国金为第二届董事会董事。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举佟志宇为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名佟志宇为第二届董事会董事人员。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举董建军为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名董建军为第二届董事会董事人员。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于选举袁现明为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名袁现明为第二届董事会董事人员。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于选举贾涛为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名贾涛为第二届董事会董事人员。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于选举汪栩为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名汪栩为第二届董事会董事人员。



公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于选举卞华舵为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名卞华舵为第二届董事会董事人员。



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