公告日期：2018-09-25

证券代码：836571 证券简称：ST创乐人 主办券商：广州证券
上海创乐人企业发展股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月10日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<上海创乐人企业发展股份有限公司章程>的议案》

因公司经营管理和内部控制的需要，公司决定将董事会组成人数由7名董事更改为5-9名董事；同意就上述决议事项修改《上海创乐人企业发展股份有限公司章程》相应条款，并制定《上海创乐人企业发展股份有限公司章程修正案》。
（二）审议《关于选举邱国金为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名邱国金为第二届董事会董事。


公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（三）审议《关于选举佟志宇为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名佟志宇为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（四）审议《关于选举董建军为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名董建军为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（五）审议《关于选举袁现明为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名袁现明为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（六）审议《关于选举贾涛为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名贾涛为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（七）审议《关于选举汪栩为公司第二届董事会董事的议案》


公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名汪栩为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（八）审议《关于选举卞华舵为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名卞华舵为第二届董事会董事人员。

公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（九）审议《关于选举吴志娟为公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名吴志娟为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监事会。
（十）审议《关于选举王玲玲为公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名王玲玲为第二届监事会监事。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事朱青共同组成公司第二届监……
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