公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-038

证券代码：836571 证券简称：ST创乐人 主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金桥路939号宏南投资大厦211室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方

式通知

5.会议主持人：邱国金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议出席人数超过董事总人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长邱国金召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-038

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据上海创乐人企业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的决议，重新选举了公司第二届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《上海创乐人企业发展股份有限公司章程》的规定，选举邱国金先生为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任邱国金先生继续担任公司总裁职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-038

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经总裁提名，董事会拟聘任佟志宇先生继续担任公司常务副总裁职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任姚学飞先生继续担任公司财务总监职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-038

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任闫萍女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会


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