公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-070

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：安信证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-071）。
公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-070

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。

（3）监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制定本次权益分
派预案：截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 43,860,610.27 元，母公司未分配利润为 47,496,489.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.60 元（含税）。详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于< 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》


公告编号：2023-070

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见公司于 2023 年7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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