公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-031

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛小琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数68,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-031

公司董事会秘书魏津春出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更经营范围的议案》1.议案内容：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，营业范围增加：危险化学品经营。以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更公司章程相关条
款的议案》
1.议案内容：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，须对《公司章程》相关条款作
出变更。议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-028）。变更结果具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2022-031

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
天津德利得供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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