公告日期：2021-10-12

证券代码：836608 证券简称：ST 帝通 主办券商：恒泰长财证券
广东帝通新材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事麦鹤远先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 3 人。

董事麦有祥先生、郭巨成先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：


公司提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举麦建恒为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦建恒为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦建恒不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举麦鹤瀛为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦鹤瀛为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦鹤瀛不是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举麦醒中为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举麦醒中为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。麦醒中是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举罗埠宇为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。董事会选举罗埠宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。罗埠宇是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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