公告日期：2018-01-11

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况:



（一）会议召开情况:



1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长甄建强



6、会议主持人：甄建强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况:



（一）审议通过《关于追认公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联



交易》的议案。



1、议案内容:



公司于2017年 3月2日取得华夏银行股份有限公司北京魏公村



支行（以下简称为“华夏银行”）的流动资金贷款人民币200万元整，



借款期限为12个月，自2017年3月2日至2018年3月2日止。借



款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保。



此笔授信由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保，涉及关联交易，属于偶发性关联交易。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公司取得授信，公司实际控制人杨文涛先生、甄建强为公司提供保证责任，存在关联关系。依据公司章程第一百一十条第二款的规定，杨文涛先生、甄建强先生应回避此次议案的表决。杨文涛先生、甄建强先生对此议案表决进行了回避。



4、提交股东大会表决情况：



该议案涉及偶发生关联交易，依据公司章程第一百一十条第二款的规定须提交公司股东大会通过。



（二）审议通过《关于追认公司取得杭州银行授信涉及偶发性关联



交易》的议案。



1、议案内容：



公司于2017年12月12日取得杭州银行股份有限公司北京中关



村支行（以下简称为“杭州银行”）的信用贷款人民币150万元整，



借款期限自2017年12月12日至2018年11月6



日止。此笔授信



由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保，涉及关联交易，属于偶发性关联交易。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公司取得授信，公司实际控制人杨文涛先生、甄建强为公司提供保证责任，存在关联关系。依据公司章程第一百一十条第二款的规定，杨文涛先生、甄建强先生应回避此次议案的表决。杨文涛先生、甄建强先生对此议案表决进行了回避。



4、提交股东大会表决情况：



该议案涉及偶发生关联交易，依据公司章程第一百一十条第二款的规定须提交公司股东大会通过。



（三）审议通过《关于公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交易》



的议案。



1、议案内容：



北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日签订了贷款协议，取得华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以 下简称为“华夏银行”）的流动资金贷款人民币300万元整，借款期 限为12个月。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，



并由公司实际控制人：杨文涛、甄建强及其家属提供不动产抵押作为担保。涉及关联交易，属于偶发性关联交易。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公司取得授信，公司实际控制人杨文涛先生、甄建强为公司提供保证责任，存在关联关系。依……
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