公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-002



证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况：



（一）股东大会届次：



本次大会为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人：



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性：



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间：



开始时间： 2018年2月1日上午10:00



结束时间： 2018年2月1日上午11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象：



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月31日。股权登记日下



公告编号：2018-002



午收市时在中国登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项：



（一）审议《关于追认公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交



易》的议案；



（二）审议《关于追认公司取得杭州银行授信涉及偶发性关联交



易》的议案；



（三）审议《关于公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交易》的



议案；



（四）审议《出售北京东香庭酒店管理有限公司股权》的议案。



三、会议登记方法：



（一）登记方式：



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；



委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。



2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公 公告编号：2018-002



章）办理登记。



（二）登记时间: 2018年2月1日上午9:30



（三）登记地点：



公司会议室



四、其他：



（一）会议联系方式：



联系地址：北京市顺义区馨港庄园二区28号楼



联系方式：010-81478866



公司董秘邮箱：https://1458esb.com



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录：



《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》北京左岸时代传媒股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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