公告日期：2018-01-22

公告编号： 2018-007

证券代码： 836611 证券简称： 左岸传媒 主办券商： 长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司

设立控股子公司的公告

一、 对外投资概述：

（一） 基本情况：

本公司拟与美盛企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)(以下

简称“天津美盛” )共同出资设立控股子公司北京浩美科技有限公司

(以下简称“ 浩美科技)。 注册地为北京市顺义区， 注册资本为人民币

1,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 600,000.00 元， 占注册资

本的 60.00%， 天津美盛出资人民币 400,000.00 元,占注册资本的

40.00%。本次对外投资构成关联交易。

（二） 审议和表决情况：

本次对外投资设立控股子公司，已于 2018 年 1 月 21 日召开的

第一届董事会第十六次会议通过， 此议案合作方为：美盛企业管理咨

询（天津）合伙企业（有限合伙），与公司董事杨文涛、甄建强为关

联关系人，杨文涛先生、甄建强先生为公司股东及共同控制人，存在

关联关系。依据公司章程第一百一十九条的规定，杨文涛先生、甄建

强先生应回避此次议案的表决。杨文涛先生、甄建强先生对此议案表

决进行了回避。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序：

本次对外投资不需要相关部门的审批。

（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍：

（一） 交易对手方：

交易对手方名称： 美盛企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)

注册地址： 天津市武清区黄花店镇政府南路 534 号

主要办公地点： 天津市武清区黄花店镇政府南路 534 号

法定代表人： 杨文涛

注册资本： 人民币 100,000.00 元

营业执照号： 91120222MA05XEUU66

主营业务： 企业管理咨询

美盛企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙），与公司董事

杨文涛、甄建强为关联关系人，杨文涛、甄建强为公司股东及共同控

制人，存在关联关系。

三、 投资标的基本情况：

（ 一） 出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资资金来源为企业自有资金。

（ 二） 投资标的基本情况：

投资标的名称： 北京浩美科技有限公司

公告编号： 2018-007

注册地址： 北京市顺义区

经营范围： 经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术咨

询;软件开发;软件服务、计算系统服务、数据处理服务;信息技术咨

询服务;互联网信息服务;大数据技术及相关产品销售;动画、漫画设

计、制作、游戏开发,游戏运营;设计、制作、代理、发布广告;营销

策划、展览服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

北京左岸时代传媒股份有

限公司

人民币 600,000.00 60.00%

美盛企业管理咨询(天津)

合伙企业(有限合伙)

人民币 400,000.00 40.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

（一） 本次对外投资的目的：

本次对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司战略布局，拓

展市场业务领域，增强公司的综合实力和竞争优势，健全公司业务范

围，加强公司市场竞争力，充分提升企业价值，促使股东价值最大化。

（二） 本次对外投资可能存在的风险：

本次设立控股子公司符合公司整体发展规划，但控股子公司的

成立运营尚存在一定的市场风险和经营风险，业务的培育和拓展需要

一定过程，公司将督促浩美科技建立健全并严格执行内部控制和风险

公告编号： 2018-007

防范机制，积极防范市场和经营风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提

升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财

务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录：

（一） 与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第

一届董事会第十六次会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日


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