公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-009



证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 股东大会通知情况：



根据北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司定于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为1月31日。本次股东大会的通知已于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号 ：2018-002）。



二、 新增临时议案情况：



公司于2018年1月21日召开的第一届董事会第十六次会议，决



议本公司拟与美盛企业管理咨询(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津美盛”)共同出资设立控股子公司北京浩美科技有限公司。



注册地为北京市顺义区，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中



本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，天津美盛



出资人民币 400,000.00元,占注册资本的40.00%。本次对外投资构



成关联交易。 需报请股东大会进行审议。



三、 董事会审核意见：



经董事会审核，上述临时议案符合法律法规和《公司章程》的有 公告编号：2018-009



关规定，临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将该临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会。



四、 调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：



（一）审议《关于追认公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交



易》的议案；



（二）审议《关于追认公司取得杭州银行授信涉及偶发性关联交



易》的议案；



（三）审议《关于公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交易》



的议案；



（四）审议《出售北京东香庭酒店管理有限公司股权》的议案；



（五）审议《公司参与出资设立北京浩美科技有限公司》的议案。



五、 备查文件目录：



（一）与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



（二）与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第



一届董事会第十六次会议决议》。



北京左岸时代传媒股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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