公告日期：2018-02-02

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况:



（一）会议召开情况:



1、会议召开时间：2018年2月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长甄建强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况:



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况:



(一)审议通过《关于追认公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交易》的议案。



1、议案内容:



北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月2日取得华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简称为“华夏银行”）的流动资金贷款人民币200万元整，借款期限为12个月，自2017年3月2日至2018年3月2日止。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保。此笔授信由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保，涉及关联交易，属于偶发性关联交易。此议案股东均为关联方，所以所有股东正常参与表决。该议案已于2018年1月11日第2018-001号《第一届董事会第十五次会议决议公告》、2018-003号《关于追认偶发性关联交易的公告》进行了披露。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案股东均为关联方,所以所有股东正常参与表决。



(二)审议通过《关于追认公司取得杭州银行授信涉及偶发性关联交易》的议案。



1、议案内容：



公司于2017年12月12日取得杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称为“杭州银行”）的信用贷款人民币150万元整，借款期限自2017年12月12日至2018年11月6日止。此笔授信由公司实际控制人：甄建强、杨文涛提供不可撤销无限连带责任保证作为担保，涉及关联交易，属于偶发性关联交易。此议案股东均为关联方，所以所有股东正常参与表决。该议案已于2018年1月11日第2018-001号《第一届董事会第十五次会议决议公告》、2018-003号《关于追认偶发性关联交易公告》进行了披露。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案股东均为关联方,所以所有股东正常参与表决。



(三)审议通过《关于公司取得华夏银行授信涉及偶发性关联交易》的议案。



1、议案内容：



北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日签订了贷款协议，取得华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简称为“华夏银行”）的流动资金贷款人民币300万元整，借款期限为12个月。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人：杨文涛、甄建强及其家属提供不动产抵押作为担保。



涉及关联交易，属于偶发性关联交易。此议案股东均为关联方，所以所有股东正常参与表决。该议案已于2018年1月11日第2018-001号《第一届董事会第十五次会议决议公告》、2018-004号《偶发性关联交易公告》进行了披露。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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