公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-018



证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



（一）会议召开情况：



1、会议召开时间：2018年4月4日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：甄建强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开合法有效。



（二）会议出席情况：



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况：



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案。



公告编号：2018-018



1、议案内容：



公司预计2018年度日常性关联交易金额为12,130.00万元，具



体内容见《预计 2018 年度日常性关联交易》公告（公告编号：



2018-014）。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案与公司所有股东存在关联关系,对于此议案所有股东无需进行回避,共同进行表决。



(二)审议通过《拟设立左岸传媒(佛山)分公司》的议案。



1、议案内容：



公司拟于广州佛山市设立全资子公司，开展华南地区传媒业务。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



(三)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构》的议案。



公告编号：2018-018



1、议案内容：



公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。



四、备查文件目录：



（一）与会相关人员签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



北京左岸时代传媒股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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