公告日期：2018-04-24

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券



北京左岸时代传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况：



（一）股东大会届次：



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人：



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开合法有效。



（四）会议召开日期和时间：



开始时间： 2018年5月18日上午9:00



结束时间： 2018年5月18日上午10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象：



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市中永律师事务所律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项：



(一) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2017年年度报告及其



摘要》事项；



(二) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2017年度董事会工作



报告》事项；



(三) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2017年度财务决算报



告》事项；



(四) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务预算报



告》事项；



(五) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2017年度利润分配预



案》事项；



(六) 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2017年度监事会工作



报告》事项。



三、会议登记方法：



（一）登记方式：



1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。



2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人



代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月18日8:30



（三）登记地点：



公司会议室。



四、其他：



（一）会议联系方式：



联系地址：北京市顺义区馨港庄园二区28号楼



联系方式：010-81478911



公司董秘邮箱：https://1458esb.com



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录：



(一) 《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议



决议》。



(二) 《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议



决议》。



北京左岸时代传媒股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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