公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-026

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日向各位董事发出

5.会议主持人：甄建强

6.会议列席人员：公司证券事务代表房芳及全体监事列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公



公告编号：2018-026

司法》及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。



公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第二届董事会董事候选人甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《申请向杭州银行股份有限公司中关村支行贷款》议案

1.议案内容：



公司拟向杭州银行股份有限公司中关村支行申请抵押贷款，公司控股股东、实际控制人甄建强、杨文涛及杨文涛个人房产提供保证责任，申请授信额度为150万元人民币。通过此次申请授信，公司预计累计在杭州银行的授信额度为300万元人民币。此议案涉及关联交易，公司实际控制人、控股股东甄建强、杨文涛为公司取得金融机构贷款提供保证责任已于2018年3月16日，北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案，并已于2018-014号公告予以披露。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人甄建强、杨文涛为公司取得授信提供保证责任，存在关联关系，董事甄建强、杨文涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案





公告编号：2018-026

1.议案内容：



董事会提议于2018年8月24日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会审议事项：



A、《关于董事会换届选举的议案》；



B、《关于监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会


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