公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-031

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券
北京左岸时代传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为北京左岸时代传媒股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月24日10:00。

预计会期0.50天
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-031

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会第十九次会议拟提名甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然
终止。

第二届董事会董事候选人甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会第八次会议拟提名李春燕女士、王迪女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会监事候选人李春燕女士、王迪女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。


公告编号：2018-031

三、 会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年8月24日上午8:00
（三）登记地点：北京左岸时代传媒股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：王建兴

联系电话：010-81478911

传真：010-81478866-8010

联系地址：北京市顺义区李桥镇馨港庄园二区28号楼4层
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》（二）《北京左岸时代传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

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