公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-032

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长甄建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会第十九



公告编号：2018-032

次会议拟提名甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。



公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。



第二届董事会董事候选人甄建强先生、杨文涛先生、刘小龙先生、王建兴先生、霍艳山女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会第八次会议拟提名李春燕女士、王迪女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。



公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。



第二届监事会监事候选人李春燕女士、王迪女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。





公告编号：2018-032

三、备查文件目录

（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司

董事会


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