公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-033

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：甄建强

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董



公告编号：2018-033

事会设董事长一名，经各董事提名，由甄建强先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由杨文涛先生作为公司第二届董事会副董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京左岸时代传媒股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长甄建强先生提名，董事会拟继续聘请杨文涛先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司财务总监》议案





公告编号：2018-033

1.议案内容：



经公司总经理杨文涛先生提名，董事会拟继续聘请王建兴先生担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



经公司董事长甄建强先生提名，董事会拟继续聘请王建兴先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京左岸时代传媒股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。