公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-001
证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券
北京左岸时代传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出
5.会议主持人：甄建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京左岸柒文化发展有限公司》议案
1.议案内容：

北京左岸时代传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东杨文涛、甄建强共同投资设立“北京左岸柒文化发展有限公司”（以下简称“左岸柒文化”，具体名称以市场监督管理局核准名称为准），注册资本777万元（大写：柒佰柒拾柒万元整），其中公司认缴出资466.20万元（大写：肆佰陆

公告编号：2019-001
拾陆万贰仟元整），持股比例60%，杨文涛认缴出资155.40万元（大写：壹佰伍拾伍万肆仟元整），持股比例为20%，甄建强认缴出资155.40万元（大写：壹佰伍拾伍万肆仟元整），持股比例为20%。左岸柒文化拟申请的经营范围：承接国内外演出经营、演出经纪；动漫形象及相关衍生产品的设计、研发、制造、销售；主题公园的投资、管理；摄影服务、游乐设备的安装、维修、保养；策划举办各类节庆活动；餐饮服务；室内手工制作娱乐活动；健身休闲娱乐活动；食品制作与销售；百货、针织纺品、五金、交电、电子计算机及其配件、服装、鞋帽、工艺美术品的零售；展览展示服务；企业管理服务；租赁服务；会务服务；非学历技能培训；游艺、游乐活动；文艺表演；书报刊、音像制品的零售、批发、代购代销及信息服务；动漫影视作品制作及发行；设计、制作、代理、发布各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（最终以市场监督管理局核定为准）。

左岸柒文化的法定代表人、董监高等人员情况和日常经营管理权限将根据未来左岸柒文化的创立大会和《左岸柒文化公司章程》确定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事杨文涛、甄建强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京左岸时代传媒股份有限公司
董事会
2019年1月7日

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