公告日期：2019-05-22

北京左岸时代传媒股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：甄建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议

案。

1.议案内容：



具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004),《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-005)。





同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》议

案。

1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》议

案。

1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》议案。1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》。





同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（五）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度利润分配预案》议案。1.议案内容：



公司拟订2018年度利润分配方案为：对公司2018年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（六）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算》议案。1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算》。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：



公司预计2019年度日常性关联交易金额为11,130.00万元，具体内容……
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