公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-018

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券
北京左岸时代传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甄建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去刘小龙先生的董事职务》议案。
1.议案内容：

免去刘小龙先生的董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况


公告编号：2019-018

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名房芳女士为公司董事》议案。
1.议案内容：

提名房芳女士为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（三）审议通过《关于设立左岸智慧城市科技有限公司》议案。
1.议案内容：

关于设立左岸智慧城市科技有限公司全资子公司的议案。
2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《北京左岸时代传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京左岸时代传媒股份有限公司
董事会

2019年7月2日

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