公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-026

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券
北京左岸时代传媒股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：甄建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-13,073,042.60
元。公司实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分一。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-026

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京左岸时代传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东会会议决议》。

北京左岸时代传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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