公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-007

证券代码：836611 证券简称：左岸传媒 主办券商：长城证券

北京左岸时代传媒股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：李春燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况：



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告及其摘

要》议案。

1.议案内容：



具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004),

《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-005)。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度监事会工作报

告》议案。

1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》

议案。

1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》

议案。

1.议案内容：



《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度利润分配预案》



公告编号：2019-007

议案。

1.议案内容：



公司拟订2018年度利润分配方案为：对公司2018年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：



公司预计2019年度日常性关联交易金额为11,130.00万元，具体内容见《预计2019年度日常性关联交易》公告（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配……
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