公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-026



证券代码：836612 证券简称：瑞博龙 主办券商：东北证券



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面和电话通



知。



2、会议召开时间：2017年12月18日上午10：00。



3、会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心 2楼会议室。



4、会议召开方式：现场方式。



5、会议召集人：董事长郑万强先生。



6、会议主持人：董事长郑万强先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



（一）审议通过《关于注销控股子公司山东京研新材料科技有限公司的议案》



1、议案内容



根据公司战略调整和下一步规划的安排，决定注销控股子公司：山东京研新材料科技有限公司。相关注销程序均由董事会授权控股子公司负责人根据法律、法规依法办理具体注销手续。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-026



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》



1、议案内容



公司拟于2018年1月2日召开公司2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



董事会



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