公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001



证券代码：836612 证券简称：瑞博龙 主办券商：东北证券



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月2日



2、会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心 2楼会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郑万强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份



公告编号：2018-001



51,516,800股，占公司股份总数的78.92%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



2、议案表决结果：



同意股数51,516,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



三、备查文件目录



(一)《2018年第一次临时股东大会决议》。



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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