公告日期：2018-08-23

证券代码：836612 证券简称：瑞博龙 主办券商：东北证券



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼

会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日，书面和

电话通知

5.会议主持人：董事长郑万强先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员及信息披露负责

人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑万强先生为公司第三届董事会董事长》

的议案

1.议案内容：



选举郑万强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任郑万强先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：



聘任郑万强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任国凤玲女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：



聘任国凤玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。国凤玲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任聂亮先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：



聘任聂亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。聂亮先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。





本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任张新民先生为公司副总经理》的议案1.议案内容：



聘任张新民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张新民先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任赵胜国先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：



聘任赵胜国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。赵胜国先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于聘任郑万强先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：



聘任郑万强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。郑万强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表……
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