公告日期：2019-04-19

证券代码：836612 证券简称：瑞博龙 主办券商：东北证券



山东瑞博龙化工科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司研发中心2楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日，书面和电

话通知通知

5.会议主持人：董事长郑万强

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员及信息披露负责

人。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度经营计划的议案》

1.议案内容：



《公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司2018年年度利润分配的方案，详情请参见《2018年年度权益 分 派预案公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于全资子公司拟转让持有的山东巴瑞环境检测股

份有限公司10%股权的议案》

1.议案内容：



全资子公司山东巴瑞生物医药科技发展有限公司拟出售持有的子

公司山东巴瑞环境检测股份有限公司10%的股权，详见《资产出售公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤……
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