公告日期：2022-05-13

证券代码：836683 证券简称：四达新材 主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长范仕杰

5.会议主持人：董事长范仕杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数31,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日公告披露的《浙江四达新材料股份有限

公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日公告披露的《浙江四达新材料股份有限

公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定和 2021 年度经营情况，公司拟定了 2021 年度报告

及其摘要，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日公告披露的《浙江四达新材料股

份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《浙江四达新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 31,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数 31,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《浙江四达新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 31,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 ……
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