公告日期：2016-08-17

证券代码：836726 证券简称：银城物业 主办券商：华泰证券

南京银城物业服务股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谢晨光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年07月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2016年第二次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司收购南京搏力健身有限公司 100%股权

暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司拟收购银城地产集团股份有限公司持有的南京搏力健身有限公司 100%股权，因南京搏力健身有限公司系公司控股股东银城地产集团股份有限公司全资子公司，本次交易构成公司的关联交易。正式收购合同待相关审议程序履行完毕后签署，支付方式、支付期限届时在股权收购合同中约定并履行。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

出席股东大会的股东均为关联股东，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，公司全体股东均为关联股东，应当回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》、《股东大会议事规则》亦未对全体股东均需回避的情况下，如何审议相关议案做出明确规定，全体股东一致同意豁免《公司章程》关于关联股东回避表决的规定，故本案仍由全体股东进行表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容

详见2016年7月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2016-014）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数-股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

详见2016年7月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2016-014）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

详见2016年7月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2016-014）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(五)审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》

1.议案内容

详见2016年7月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2016-014）。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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