公告日期：2017-04-27

银城物业:第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

南京银城物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月27日上午10点

在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月11日以书面方式发出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长

谢晨光先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的

表决内容和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：
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