公告日期：2018-03-20

一、 会议召开和出席情况

南京银城物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2018年3月19日上午10

点在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月1日以书面方式发

出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董

事长谢晨光先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会

议的表决内容和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

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