公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-004

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

鉴于公司第一届董事会任期届满，福建盛达机器股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年4月15日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月1日以电话方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长苏永定主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

1、《提名苏永定、苏桂芳、黄绿汀、蔡友纯、蔡清习为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司股东提名苏永定、苏桂芳、黄绿汀、蔡友纯、蔡清习为公司第二届董事会成员，并拟提请股东大会审议。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2016-004

议案内容：

公司拟定2016年5月3日召开2016第一次临时股东大会。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《福建盛达机器股份公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

福建盛达机器股份公司

董事会

2016年4月18日


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