公告日期：2016-03-28

福建盛达机器股份公司

（FujianShengdaMachineryCorporation）

（晋江市安海镇梧山工业区工业路01-04号）

公开转让说明书

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一六年一月

声明

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。”

“全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。”

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、股权集中及实际控制人不当控制的风险

本公司董事长兼总经理苏永定先生及其配偶苏桂芳女士直接持有公司77.33%的股份，占绝对控股地位，共同为公司的实际控制人。

公司实际控制人可能利用其控股股东和实际控制人地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司或中小股东利益的风险。

二、市场与业务风险

（一）下游行业需求减少，导致业绩下滑风险

房地产行业、公共设施和基础设施建设行业是石材行业下游最重要的三大应用领域，是石材机械需求的主要来源。随着宏观经济的波动，上述三个下游行业的景气程度对石材机械行业的销售收入与利润水平有着直接影响。因此，公司面临下游行业需求下降的风险。

为应对该风险，公司积极拓宽市场，培育并巩固了一批优质长期客户，同时增加整机产品的市场保有量，在需求下降时稳定后市场需求，减小收入的波动性，为公司的稳定发展奠定了良好的基础。虽然公司已经积累了较好的客户基础，并大力进行市场开拓，但是，倘若宏观经济长期低迷，下游行业需求不断下降，仍将会给公司的经营业绩带来一定的不利影响。

（二）钢材价格波动风险

钢材价格的波动对公司的影响主要体现在采购环节。由于公司整机组装所用的设备部件及耐磨配件为各类钢材、铸件及各类机械配件等，因而钢材价格波动对采购成本的影响较大。目前国内市场钢材价格继续下降，减轻了公司的采购成

本，有利于提升公司产品毛利率；如果钢铁市场行情逆转引起钢铁价格剧烈上升时，将会加大公司的采购成本，影响公司的整体利润水平。因此公司面临钢材价格波动风险。

为应对钢材价格波动风险，公司积极寻找长期稳定的原材料供应商，并保持长期合作关系，有效规避了钢材价格波动风险，为公司持续的原料获取奠定了良好的基础。虽然公司已建立了良好的供应商关系，但如果未来钢材价格波动过于剧烈，仍然会对公司的采购成本产生较大的影响。

三、财务与税务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，本公司应收账款净额分别为49,293,013.72元、35,130,428.19元和28,146,838.38元，报告期内公司应收账款余额增加较快。虽然本公司客户信誉度较高，回款正常且报告期内各期末账龄一年以内的款项占总金额的比例均在75%以上，坏账发生风险较低，但是若应收账款无法及时收回，将会对公司生产运营产生不利影响。

（二）税收优惠政策变化风险

2013年10月9日，盛达机器被福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为证书编号：GF201335000046，有效期为三年，按15%的税率征收企业所得税；2013年8月15日，盛达凯嘉被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201335100012，有效期三年。

如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。

（三）新增固定资产折旧以及研发投入导致业绩下滑的风险

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