公告日期：2016-04-18

公告编号：2016-002

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建盛达机器股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年4月15日上午8:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月1日以电话方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王江主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、 《拟将股东提名的股东代表监事提交股东大会审议的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名王江、颜达魁为公司第二届监事会成员，与职工代表监事组成第二届监事会。公司监事会拟提请董事会召集股东大会，对此审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、 《关于提请董事会召集2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

提请董事会召集2016年第一次临时股东大会。

公告编号：2016-002

表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《福建盛达机器股份公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建盛达机器股份公司

监事会

2016年4月18日


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