公告日期：2016-04-22

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

2015年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年5月13日9时

结束时间： 2016年5月13日12时

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《2015年度董事会工作报告》

（二）《2015年度监事会工作报告》

（三）《2015年度财务决算报告》

（四）《2016年度财务预算报告》

（五）《2015年度不进行利润分配的预案》

（六）《关于聘请2016年度审计机构的议案》

（七）《关于公司向银行申请授信额度的议案》

（八）《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》

（九）《关于2016年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

(十)《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间: 2016年5月12日9:00-17:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：许约翰

联系地址：福建省晋江市安海镇梧山工业区

电话：0595-85785782

穿着：0595-85790898

（二）会议费用：自费。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建盛达机器股份公司第一届董事会第十六次会议决议》福建盛达机器股份公司

董事会

2016年4月22日


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